पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यात फरार घोषित नीरव मोदीचा भाऊ नेहल मोदीला (Nehal Modi) अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भारत सरकारला माहिती दिली आहे की फरार उद्योगपती नीरव मोदीचा भाऊ नेहल मोदीला शुक्रवारी (४ जुलै २०२५) अमेरिकेत अटक करण्यात आली. भारतातील दोन मोठ्या एजन्सी, ईडी आणि सीबीआय यांनी केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीच्या आधारे ही अटक करण्यात आली आहे.
काळा पैसा पांढरा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली
नेहल मोदी (Nehal Modi) भारतातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यात हवा आहे. त्याचा भाऊ नीरव मोदीसाठी काळा पैसा पांढरा करण्यात आणि लपवण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या तपासात असेही आढळून आले आहे की नेहल मोदीने अनेक शेल कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात पैसा परदेशात हलवला होता. त्याचा उद्देश फसवणुकीद्वारे कमावलेला पैसा ट्रॅकवरून बाहेर ठेवणे हा होता.
प्रत्यार्पणाबाबत पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी
नेहल मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख १७ जुलै २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. त्या दिवशी अमेरिकन न्यायालयात स्टेटस कॉन्फरन्स होईल. त्या दिवशी नेहल मोदी देखील जामिनासाठी अर्ज करेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु अमेरिकन सरकारचे वकील त्याला विरोध करतील. भारत सरकार नेहल मोदीला शक्य तितक्या लवकर भारतात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून त्याच्यावर देशाच्या कायद्यानुसार खटला चालवता येईल.
दोन गंभीर आरोपांवर प्रत्यार्पणाची कारवाई सुरू झाली
अमेरिकेच्या अभियोजन पक्षाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दोन आरोपांच्या आधारे प्रत्यार्पणाची कारवाई केली जात आहे. पहिला आरोप आहे – मनी लाँड्रिंग, जो भारताच्या “प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट, २००२” च्या कलम ३ अंतर्गत येतो. दुसरा आरोप आहे – गुन्हेगारी कट, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १२०-ब आणि २०१ अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप
महत्वाच्या बातम्या :
“एकनाथ शिंदे आता मुजरा पण करतील”, संजय राऊतांचा खोचक टोला
“शरद पवारांनीही जय कर्नाटक म्हटले होते याचा अर्थ…”, फडणवीस यांच्याकडून शिंदेंचा बचाव
